В Астрахани многодетная мама оказалась под угрозой получить до шести лет колонии за пособничество в обналичивании средств, связанных с мошенничеством. Женщина уверяет: она лишь переслала обратно около 40 тысяч рублей, которые поступили ей «по ошибке».
Схема, в которую попала астраханка, стремительно набирает популярность среди мошенников. На карту случайного человека прилетает перевод от неизвестного отправителя. Спустя несколько минут – звонок или сообщение с драматической историей: деньги якобы предназначались больному родственнику, переводили в спешке, «цифру перепутали». Многие, не желая проблем, просто отправляют сумму назад, не понимая, что в этот момент становятся «дропами» – участниками чужой преступной схемы.
Так случилось и с жительницей Астрахани: она поверила убедительному голосу «ошибающегося» молодого человека и вернула перевод. Через некоторое время ее банковский счет заблокировали, а саму женщину вызвали на допрос. Выяснилось, что через ее карту прошли деньги, связанные с мошенничеством на сумму 1,5 млн рублей. Поскольку часть «грязных» средств была проведена через ее счет, следствие рассматривает ее как пособницу.
По словам специалистов, преступники разбрасывают средства с теневых источников – казино, нелегальных обменников – на случайные счета в надежде, что кто-то из получателей добровольно отправит деньги обратно. Так они получают «легальный» вывод средств через ничего не подозревающих людей.
Эксперты напоминают: получили неизвестный перевод – не возвращайте деньги и игнорируйте просьбы отправителя. Настоящие ошибки решаются через банк, а не через личные переводы. Лучше сразу сообщить в финансовую организацию, что вам пришли незнакомые средства – это защитит от возможных претензий и уголовной ответственности.
Комментарии
мамулечка-одиночечка. А вообще, в Сбере, например, есть функция возврата перевода – прям кнопка «вернуть перевод» – деньги точно вернутся на тот счёт, откуда поступили, не промахнёшься.